Antiriciclaggio | ImmobiWeb

Antiriciclaggio:

Compila i campi sottostanti ed al termine clicca su INDENTIFICAZIONE e SU ANALISI RISCHIO per ottenere le stampe dell'identificazione del cliente da far firmare a lui e l'analisi del rischio cliente.

Cognome / Rag. Sociale: Nome:

Comune Nascita: Data Nascita: (gg/mm/aaaa)

Sesso: Codice Fiscale:

Partita IVA:

Documento Identità: Nr. Docum. Identità:

Data Rilascio Doc. Indent.: (gg/mm/aaaa) Autorità Ril. Doc. Indent.:

Nazione:

Provincia: Comune:

Provincia Estera: Comune Estero:

Indirizzo: CAP:

Legale Rappresentante:

Comune Nascita: Data Nascita: (gg/mm/aaaa)

Provincia: Comune:

Indirizzo: Codice Fiscale:

Data Analisi: (gg/mm/aaaa) Agente Valutatore:

Aspetti Connessi a Cliente:

Natura Giuridica: Valutazione:

Attività Prevalente: Valutazione:

Comportamento Tenuto: Valutazione:

Area Geografica Cliente: Valutazione:

Punti Rischio Cliente: Rischio Cliente:

Valutazione: da 1 a 5; Rischio: BASSO (da 4 a 12) - MEDIO (da 13 a 16) - ALTO (da 17 a 20)

Aspetti Connessi ad Operazione:

Tipo Operazione: Valutazione:

Modo Operazione: Valutazione:

Ammontare: Valutazione:

Frequenza e Durata: Valutazione:

Area Geografica Immobile: Valutazione:

Ragionevolezza: Valutazione:

Punti Rischio Operazione: Rischio Operazione:

Valutazione: da 1 a 5; Rischio: BASSO (da 6 a 18) - MEDIO (da 19 a 24) - ALTO (da 25 a 30)

Punti Rischio Totale: Rischio Totale:

Rischio: BASSO (da 10 a 30) - MEDIO (da 31 a 40) - ALTO (da 41 a 50)

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Stefano Errani
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